15.03.2006 року помічник арбітражного керуючого Саглаєв Д.О., не маючи відповідних повноважень, уклав від імені ВАТ ХК «Краян» з 1111 «Ліардон» два договори купівлі-продажу товарів за № 2006-Ш/01 на суму 13 847 695,55 грн. і № 2006-ІП/02 на суму 11 127 74

Справка о формировании фиктивной задолженности ОАО «Холдинговая компания «Краян» на сумму более 25 миллионов гривен

26.06.2009

ОАО «Холдинговая компания «Краян». Дополнительные документы…

Довідка
Про формування фіктивної заборгованості ВАТ «Холдингова компанія «Краян» на суму майже 25 млн. грн.

З 2006 року, під керівництвом керуючого санацією Іванова В.М., почалось захоплення активів Відкритого акціонерного товариства «Холдингова компанія «Краян», 100% акцій якого належить Державі. На цей час незаконно відчужено нерухоме майно ВАТ ХК «Краян» загальною площею 51 873,80 кв.м. та сфабрикована фіктивна заборгованість майже на 25 000 000 грн.

Господарським судом Одеської області в рамках провадження по справі № 17-2-24-21-2/1017 про банкрутство ВАТ ХК Краян введена процедура санації боржника та ухвалою від 27.01.2006 р. по справі відсторонений керівник ВАТ ХК «Краян» та призначений керуючий санацією Іванов В.М.

15.03.2006 року помічник арбітражного керуючого Саглаєв Д.О., не маючи відповідних повноважень, уклав від імені ВАТ ХК «Краян» з 1111 «Ліардон» два договори купівлі-продажу товарів за № 2006-Ш/01 на суму 13 847 695,55 грн. і № 2006-ІП/02 на суму 11 127 744,45 грн., та на зазначені суми підписав завідомо неправдиві акти приймання-передачі товару, який ніколи не надходив до підприємства.

10.04.2006 року право вимоги за зазначеними договорами купівлі-продажу було відступлено ПП «Ліардон» до ТОВ «Юг-Сервіс-06» за договорами № 2006/0І/У та № 2006/02/У.

17.04.2006 р. помічник арбітражного керуючого Сагалєв Д.О. від імені ВАТ ХК «Краян» уклав з ТОВ «Український екологічний центр» два договори купівлі-продажу (договір купівлі-продажу № 2006-09/Ш від 17.04.2006 p.; договір купівлі-продажу № 2006-10/ІП від 17.04.2006 р.) відповідно до умов яких продав вищезазначений товар. Договори укладено з порушенням положень ст.ст. 18, 20 Закону про банкрутство, якими передбачено, що продаж майна на стадії санації здійснюється відповідно до плану санації та на відкритих торгах.

Справа № 17-2-24-21-2/1017 про банкрутство ВАТ ХК «Краян» була припинена ухвалою Господарського суду Одеської області від 26.04.2006 року, у зв'язку з затвердженням судом мирової угоди, відповідно до якої була відчужена будівля збирального корпусу № 1 за вартістю 2 093 884,80 гривен та будівля центральної прохідної підприємства за вартістю 16 303,20 грн Оцінка була проведена ПП «Експерт-Консалт» про складений звіт № 0130 від 10.04.2006 року. Метою оцінки було визначення ліквідаційної вартості об'єкта оцінки, тобто оцінка демонтажу об'єкта та реалізації отриманих будівельних матеріалів.

Фонд державного майна України класифікував звіт № 0130 від 10.04.2006 року за четвертою ознакою пункту 67 Національного стандарту №1', як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна є неякісним (недостовірним) і не може бути використаним, про що зазначено в Листі від 06.07.2006 р. за № 36-1-725 та в рецензії зазначеного звіту.

Балансова вартість будівлі збирального корпусу № 1 та будівлі центральної прохідної складає понад 16 000 000 гривен, за даними бухгалтерського обліку ВАТ ХК «Краян».

Не зважаючи на те, що ВАТ ХК «Краян» повинно сплатити ТОВ «Юг-Сервіс-06» фіктивний борг починаючи з 15.03.2009 p., суддя Господарського суду Одеської області Торчинська Л.О. 25.09.2006 р. прийняла незаконне рішення по справі 22/321-06-7911, яким стягнула з ВАТ ХК „Краян" на користь ТОВ „Юг-Сервіс-06" суму у розмірі 24 675 440,00 грн. Прокуратура Одеської області внесла касаційне подання до Вищого господарського суду України про скасування даного рішення.

Таким чином під час провадження по справі про банкрутство № 17-2-24-21-2/1017. за період часу з січня 2006 року по квітень 2006 року, на підприємстві була створена кредиторська заборгованість у розмірі 24 975 440.00 грн. та відчужено нерухоме майно, яке було задіяне у основному виробництві за вартістю значно нижчою від балансової вартості, що безумовно негативно вплинуло на фінансово-господарські показники підприємства.

Таким чином, тоді як на час поновлення провадження по справі № 17-2-24-21-2/1017 про банкрутство ВАТ ХК «Краян» мало двох кредиторів з грошовими вимогами у розмірі 732 308,67 грн. та 1 393 142,52 грн., то на час припинення провадження по справі про банкрутство (26.04.2006р) ВАТ ХК «Краян» мало кредиторську заборгованість у розмірі 24 975 440,00 грн. та ще понесло збитки у розмірі 16 000 000 грн., у зв'язку з відчуженням нерухомого майна підприємства. Тобто фінансовий стан підприємства значно погіршився.

У зв'язку з тяжким фінансовим станом підприємства, 09.08.2006 року Господарським судом Одеської області була порушено нове провадження по справі № 5/297-06-7817 про банкрутство ВАТ ХК «Краян». Розпорядником майна ВАТ ХК «Краян» було призначено арбітражного керуючого Софронову С.В.
Фіктивна заборгованість, яка сфабрикована Івановим В.М. і Саглаєвим Д.О., була визнана у новій справі про банкрутство ВАТ ХК „Краян", що дало ТОВ „Юг-Сервіс-06" більше 50% голосів на зборах (комітеті) кредиторів, що може в свою чергу може привести до незаконного відчуження всього майна ВАТ ХК «Краян».

Відповідно до вимог законодавства про банкрутство, у 2007 році за поданням арбітражного керуючого ВАТ ХК «Краян» Сафронової С.В., ДП Південний регіональний інформаційно-навчальний центр з питань банкрутства, був проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ ХК «Краян» за 2004-2006 роки. Згідно з висновками, які викладені в довідці результатом господарювання ВАТ ХК «Краян» за 2004-2006 роки є створення ситуації стійкої неплатоспроможності підприємства та банкрутства з ознаками можливого доведення підприємства до банкрутства.

Така фінансова ситуація на підприємстві склалася завдяки укладенню у січні - квітні 2006 року правочинів керуючим санацією Івановим В.М. з ПП «Ліардон», ТОВ «Український екологічний центр», ТОВ «Укрзакрдонпраця», в наслідок чого була створена штучна кредиторська заборгованість ВАТ ХК «Краян» у розмірі майже 25 000 000 грн. та відчуження нерухомого майна, яке було задіяне у основному виробництві за вартістю значно нижчою від балансової вартості.

Зазначені дії арбітражного керуючого Іванова В.М. та Сагалєва Д.О., містять ознаки складу злочину, передбаченого ст. 219 КК України (доведення до банкрутства).




Украинское антирейдерское движение